Money laundering, mercantile companies and cooperative societies (the identification of the beneficial ownership in the european directives)
Keywords:
money laundering, real ownership, Register of beneficial owners, Business register, Corporate interests cooperative SocietyAbstract
Money laundering and terrorist financing require a joint response at the international level. European directives on the matter involve all sectors, including cooperative societies. These are not exempt from the obligation to identify the true owner. For this reason, it seems necessary the homologation of cooperative societies to mercantile companies also in matters of registration publicity and prevention of money laundering, including the proof of the status of partner in the Business register, thus overcoming its current regime based on a book. of registration of private members, in charge of the governing council of the cooperative. This paper looks at business registers’ role in the execution of this new function and the advisability of amending the law so that movements of corporate interests are once again a matter of public record, as used to be the case in Spain before the 1989 corporate reform and as currently is the case in most of the European countries around us.
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